O scurgere masivă de date din sistemele Autorității pentru Jocuri de Noroc din Curaçao (CGA) oferă o imagine fără precedent asupra modului în care funcționează o parte importantă a industriei globale de cazinouri online offshore. Investigația internațională „Casino Secrets”, publicată începând cu 22 septembrie 2026, se bazează pe zeci de mii de documente confidențiale și identifică proprietarii din spatele a sute de companii de jocuri de noroc.
Documentele au scos la iveală inclusiv informații despre structuri corporative, cereri de licențiere, evaluări ale autorității, surse declarate ale averilor, pașapoarte, declarații fiscale și alte date financiare. Investigația este realizată de Follow the Money în colaborare cu publicații din mai multe țări europene.
Cine se află în spatele cazinourilor offshore
Potrivit datelor analizate de jurnaliști, investigația a identificat aproximativ 800 de proprietari asociați cu aproape 650 de companii licențiate în Curaçao, care operează împreună mii de site-uri de jocuri de noroc. Follow the Money a verificat 897 de înregistrări privind beneficiarii reali, corespunzătoare unui număr de 767 de persoane.
Importanța informațiilor provine din faptul că, în multe situații, proprietarii reali ai platformelor de jocuri de noroc sunt dificil de identificat prin registrele comerciale obișnuite. Companiile offshore și structurile formate din mai multe entități juridice pot face dificilă stabilirea persoanei care controlează efectiv un operator.
Investigația arată că această problemă nu este doar una administrativă. Experți consultați de Follow the Money au avertizat că lipsa transparenței privind beneficiarii reali poate crește riscurile de spălare a banilor și de infiltrare a unor interese criminale în industria jocurilor de noroc.
Stake, 1xBet și Blaze, printre numele analizate
Printre companiile ale căror documente au fost analizate se află operatori cunoscuți la nivel internațional.
În cazul Stake, compania Medium Rare NV, înregistrată în Curaçao, îl indică drept proprietar pe cetățeanul sârb Mladen Vučković, care a declarat active de peste 1 miliard de dolari în 2024. Documentele arată însă că autoritatea de reglementare a ridicat întrebări privind controlul efectiv al companiei, după ce a identificat împrumuturi și plăți către entități asociate fondatorilor Stake, Ed Craven și Bijan Tehrani. Cei doi nu figurau în cererea de licență analizată de autoritate. Cu toate acestea, licența a fost acordată.
Și 1xBet apare în investigație. Documentele indică o companie din Curaçao al cărei proprietar și director este Ihor Hniedash, în timp ce alte persoane au fost asociate public cu brandul. Potrivit materialelor analizate de Follow the Money, evaluatorii CGA au solicitat clarificări privind structura de proprietate, însă licența a fost acordată în 2024.
Un alt caz este Blaze.com, operat prin compania Prolific Trade NV. Documentele au contribuit la identificarea unor persoane care apar ca beneficiari ai companiei din Curaçao, după ce structura de proprietate fusese dificil de urmărit prin surse publice.
Legături cu piețe unde operatorii nu aveau licență
O altă problemă evidențiată de „Casino Secrets” este modul în care unele cazinouri offshore au ajuns să opereze sau să fie acuzate că vizează clienți din jurisdicții unde nu aveau dreptul să ofere servicii.
The Guardian amintește cazul rețelei Santeda, despre care o investigație anterioară a publicației și Investigate Europe a susținut că ar fi vizat inclusiv jucători britanici vulnerabili, deși operatorii nu dețineau licență din partea autorității britanice. Documentele scurse au adus noi informații despre proprietatea Santeda și despre legături comerciale cu Upgaming. Reprezentanții juridici ai Upgaming contestă interpretările rezultate din aceste informații și susțin că anumite legături pot proveni din relații comerciale anterioare.
În cazul BC.Game, sponsor al Leicester City, compania a fost anterior acuzată că a acceptat clienți britanici după renunțarea la licența necesară pentru această piață. The Guardian precizează că aceste acuzații sunt legate de legislația britanică privind jocurile de noroc.
Cum funcționa sistemul din Curaçao
Curaçao a devenit în ultimele decenii unul dintre centrele importante ale industriei de jocuri de noroc online offshore. Potrivit investigației, insula are peste 8.000 de domenii asociate cazinourilor, deși populația sa este de aproximativ 150.000-160.000 de locuitori.
Sistemul s-a bazat mult timp pe licențe principale acordate unor entități private, care puteau acorda la rândul lor sublicențe operatorilor. În 2024, Curaçao a introdus o reformă majoră și a trecut către un sistem în care autoritatea guvernamentală de reglementare are un rol direct mai important.
Autoritatea pentru Jocuri de Noroc din Curaçao a confirmat că portalul său a fost accesat fără autorizație. CGA nu a contestat existența incidentului, dar a transmis că nu poate comenta în detaliu o investigație criminalistică aflată în desfășurare și că va publica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.
Ce efect poate avea „Casino Secrets”
Scurgerea poate avea consecințe importante pentru industria jocurilor de noroc offshore deoarece pune la dispoziția jurnaliștilor și a publicului informații care, în mod normal, nu sunt accesibile despre proprietarii și structurile de control ale operatorilor.
În același timp, simpla apariție a unei companii sau persoane în documentele scurse nu demonstrează automat existența unei activități ilegale. Arhiva „Casino Secrets” precizează explicit că includerea unei entități în documente nu reprezintă, în sine, o dovadă de conduită ilegală sau necorespunzătoare.
Cazul pune însă presiune pe autoritățile din Curaçao pentru a demonstra cât de eficientă este reforma introdusă în 2024 și cât de riguros sunt verificați beneficiarii reali înainte de acordarea licențelor. Pentru autoritățile din alte state, datele pot deveni, de asemenea, o sursă pentru investigații privind operatorii care ar fi activat fără licență sau ar fi încălcat regulile locale.
„Casino Secrets” nu reprezintă, astfel, doar o scurgere de documente, ci o perspectivă asupra unei industrii internaționale în care proprietatea companiilor, licențierea și activitatea transfrontalieră sunt adesea mult mai dificil de urmărit decât în cazul operatorilor autorizați direct într-o jurisdicție națională.
