Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au destructurat o grupare specializată în falsificarea de monedă, în urma unor percheziții desfășurate în județele Suceava și Ilfov, potrivit unui comunicat de presă transmis la data de 24 martie 2026. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monedă și punerea în circulație de valori străine falsificate, într-un dosar complex care implică atât cetățeni români, cât și străini.
Conform datelor din dosar, gruparea ar fi fost constituită în luna octombrie 2025, pe raza județului Suceava, fiind formată din patru persoane – trei cetățeni români și un cetățean italian. Membrii rețelei ar fi acționat organizat, cu roluri bine definite, pentru producerea și distribuirea de bancnote contrafăcute, folosind echipamente și materiale procurate din străinătate.
Investigațiile au relevat că, într-un interval relativ scurt, respectiv octombrie–noiembrie 2025, suspecții au achiziționat sute de kilograme de hârtie specială destinată imprimării de bancnote false. Ulterior, liderul grupării ar fi pus bazele unei tipografii clandestine într-un imobil aflat în construcție din mediul rural, dotată cu aparatură performantă pentru falsificarea de monedă.
Un rol esențial în cadrul rețelei l-ar fi avut cetățeanul italian, despre care anchetatorii susțin că este cunoscut la nivel internațional pentru activități similare. Acesta ar fi avut atribuții de instruire a celorlalți membri în tehnicile de falsificare, precum și de intermediere a relațiilor infracționale externe, inclusiv pentru achiziția de echipamente și plasarea bancnotelor contrafăcute pe piețe din România și din alte state.
De asemenea, ancheta indică faptul că gruparea ar fi urmărit extinderea activităților în Bulgaria, stat care a adoptat recent moneda euro, membrii deplasându-se în repetate rânduri în această țară pentru a stabili conexiuni infracționale și pentru a facilita distribuția banilor falși.
În cadrul unei acțiuni comune desfășurate în cooperare cu autoritățile bulgare, cinci persoane – un cetățean italian, doi români și doi bulgari – au fost depistate la Sofia în timp ce transportau aproximativ 1,2 milioane de euro în bancnote contrafăcute, cu cupiura de 100 de euro. În același context, anchetatorii au descoperit și o cantitate de aproximativ un kilogram de cocaină, drog de mare risc.
Perchezițiile efectuate în România au dus la descoperirea unei veritabile „fabrici de bani”, amenajată într-un imobil în construcție. La fața locului au fost identificate și ridicate imprimante, componente electronice, hârtie specială pentru bancnote, precum și sume de bani contrafăcuți, inclusiv cupiuri de 50 și 100 de euro.
Procurorii DIICOT continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate. Suspecții urmează să fie audiați la sediul instituției, urmând ca, în funcție de probatoriul administrat, să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.
Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Cazul evidențiază amploarea fenomenului de criminalitate organizată în domeniul falsificării de monedă și cooperarea transfrontalieră necesară pentru combaterea acestuia, în special în contextul circulației euro în regiune și al mobilității crescute a rețelelor infracționale.
